ماذا يقصد بغسيل الأموال:
المال الذي ينتج عن عمليات غير قانونية كالمخدرات والدعارة هو مال غير شرعي أو مال وسخ.
كيف نقوم بتنظيفه؟
نقوم بتنظيفه بتمريره بمؤسسات ربحية ومشاريع مشروعة ٬ ولتكن تجارية مثلًا٬ ونقوم بتسجيل عدد كبير من الطلبات الوهمية والافتراضية لتبدو هذه الاموال الغير شرعية ربح لهذا النشاط.
لماذا نقوم بتنظيف الاموال؟
لكي نخفي مصدر الأموال الغير شرعية وذلك بتقنيات مختلفة والتي أسلفت أحدها.
عمليات غسيل الأموال بالطبع لها تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي والمؤسسات المالية.
إرسال تعليق